Không giám sát giao dịch tài sản mã hóa bị phạt đến 150 triệu đồng

Không giám sát giao dịch tài sản mã hóa bị phạt đến 150 triệu đồng

Nội dung

Không giám sát hoạt động giao dịch tài sản mã hóa bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 284/2026/NĐ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không giám sát hoạt động giao dịch tài sản mã hóa bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

Đây là một trong những hành vi vi phạm trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Ngoài hành vi không giám sát giao dịch, khoản 6 Điều 8 còn quy định cùng khung xử phạt đối với một số hành vi khác như không quản lý tách biệt tiền, tài sản mã hóa của khách hàng với tài sản của tổ chức; không thực hiện trách nhiệm phòng ngừa xung đột lợi ích hoặc không bảo đảm các điều kiện đối với bên thứ ba cung cấp dịch vụ hỗ trợ theo quy định.

Không giám sát giao dịch tài sản mã hóa có bị đình chỉ hoạt động không?

Theo điểm a khoản 8 Điều 8 Nghị định 284/2026/NĐ-CP, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 8 còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa từ 01 tháng đến 03 tháng.

Như vậy, đối với hành vi không giám sát hoạt động giao dịch tài sản mã hóa, tổ chức vi phạm có thể phải chịu đồng thời hai hình thức xử phạt:

Phạt tiền: Từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.
Đình chỉ hoạt động: Từ 01 tháng đến 03 tháng.

Việc đình chỉ hoạt động có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và khả năng cung cấp dịch vụ của tổ chức vi phạm.

Vì sao tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải giám sát giao dịch?

Theo điểm i khoản 2 Điều 15 Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có trách nhiệm giám sát hoạt động giao dịch tài sản mã hóa theo quy định.

Hoạt động giám sát nhằm góp phần bảo đảm tính minh bạch, phát hiện các giao dịch bất thường và hạn chế những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đồng thời, việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát cũng giúp tổ chức cung cấp dịch vụ tuân thủ các yêu cầu quản lý trong giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Quy định xử phạt có hiệu lực từ khi nào?

Nghị định 284/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 16/7/2026 và có hiệu lực từ ngày 01/9/2026.

Nghị định được áp dụng đến khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam hết hiệu lực thi hành.

Kết luận: Theo điểm b khoản 6 và điểm a khoản 8 Điều 8 Nghị định 284/2026/NĐ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không giám sát hoạt động giao dịch có thể bị phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng và đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng.

Căn cứ pháp lý: Điều 8 Nghị định 284/2026/NĐ-CP; Điều 15 Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Văn phòng: Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khánh Hòa

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự