Tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa trái quy định bị phạt đến 200 triệu đồng
Mức phạt vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa năm 2026
Căn cứ khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 7 Nghị định 284/2026/NĐ-CP, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm được quy định như sau:
1. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng: Đối với hành vi không công bố thông tin về ngày chính thức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cho nhà đầu tư theo đúng thời hạn và hình thức quy định.
2. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng: Đối với các hành vi không chấm dứt hoạt động khi bị thu hồi giấy phép; không thông báo việc chấm dứt hoạt động; không thực hiện hoặc chậm thực hiện tất toán tài sản của khách hàng; không báo cáo Bộ Tài chính sau khi hoàn thành việc tất toán.
3. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng: Đối với hành vi không nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép khi có thay đổi thông tin thuộc trường hợp phải điều chỉnh hoặc thực hiện hoạt động không đúng nội dung được ghi trong giấy phép.
4. Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng: Đối với hành vi cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép hoặc thực hiện quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép theo quy định.
Như vậy, mức phạt tiền cao nhất đối với tổ chức vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa là 200 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, tùy từng hành vi, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Hình thức xử phạt bổ sung đối với tổ chức vi phạm
Theo khoản 5 Điều 7 Nghị định 284/2026/NĐ-CP, ngoài hình thức phạt tiền, tổ chức vi phạm còn có thể chịu các hình thức xử phạt bổ sung sau:
Thứ nhất, tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 đến 03 tháng.
Áp dụng đối với hành vi hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại điểm b khoản 3 Điều 7.
Thứ hai, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Áp dụng đối với hành vi thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép theo điểm a khoản 4 Điều 7.
Như vậy, tùy tính chất hành vi, tổ chức vi phạm không chỉ bị xử phạt bằng tiền mà còn có thể bị ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.
Biện pháp khắc phục hậu quả gồm những gì?
Căn cứ khoản 6 Điều 7 Nghị định 284/2026/NĐ-CP, các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp
Áp dụng đối với hành vi hoạt động không đúng nội dung giấy phép hoặc cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép.
Buộc gỡ bỏ hệ thống được sử dụng để vi phạm
Tổ chức vi phạm có thể bị buộc gỡ bỏ trang thông tin điện tử, phần mềm, hệ thống giao dịch và các trang thiết bị khác được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.
Buộc nộp lại giá trị tang vật, phương tiện vi phạm
Trường hợp tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi cung cấp dịch vụ không có giấy phép đã bị tiêu thụ, tẩu tán hoặc tiêu hủy trái quy định, tổ chức vi phạm phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị của các tang vật, phương tiện đó.
Buộc hủy bỏ hoặc cải chính thông tin
Áp dụng đối với hành vi quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép.
Cần lưu ý, các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng tương ứng với từng hành vi cụ thể, không phải mọi trường hợp vi phạm đều phải thực hiện tất cả các biện pháp trên.
Nghị định 284/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ khi nào?
Nghị định 284/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 16/7/2026 và có hiệu lực từ ngày 01/9/2026.
Theo Điều 4 Nghị định này, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa là:
- 200 triệu đồng đối với tổ chức.
- 100 triệu đồng đối với cá nhân.
Các mức phạt tại Điều 7 được quy định đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân thực hiện hành vi vi phạm tương ứng thì mức phạt tiền bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.
Kết luận
Theo Điều 7 Nghị định 284/2026/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thể bị xử phạt từ 70 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức.
Ngoài tiền phạt, tùy hành vi, tổ chức vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật, phương tiện, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hoặc gỡ bỏ hệ thống giao dịch được sử dụng để vi phạm.
Do đó, các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa cần tuân thủ điều kiện cấp phép, phạm vi hoạt động và nghĩa vụ công bố thông tin nhằm hạn chế rủi ro pháp lý trong quá trình kinh doanh.
Căn cứ pháp lý: Điều 4, Điều 7 Nghị định 284/2026/NĐ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ.
Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:
Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01
Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html
Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830
Website: https://luatsulh.com/
Văn phòng: Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khánh Hòa
Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:
Website: https://luatsulh.com/
Facebook: Luật sư LH Legal
Youtube: Luật sư LH Legal
Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)
Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal
Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự
|
|
|
Nguồn: LH Legal – Xem bài viết gốc
