Ngày 20/6, Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan, triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản cực lớn với hơn 200 đối tượng, hàng trăm nghìn nạn nhân trên khắp cả nước – chủ yếu là người cao tuổi.
Lộ diện băng nhóm núp bóng doanh nghiệp
Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, C02 đã triển khai khám xét đồng loạt nhiều địa điểm tại TP.HCM – nơi nhóm đối tượng hoạt động trá hình dưới vỏ bọc các công ty kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
Đối tượng cầm đầu là Trần Quang Đạo (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đạo cùng đồng phạm đã lập ra ít nhất 4 công ty ma để vận hành hoạt động lừa đảo có tổ chức, sử dụng công nghệ cao và hệ thống nhân viên quy mô lớn.
Hàng trăm nhân viên, thủ đoạn tinh vi, nhắm vào người già
Cơ quan điều tra xác định có 218 đối tượng liên quan, trong đó có 149 nữ, gần 40 người giữ vai trò quản lý như trưởng phòng, tổ trưởng… Mục tiêu nhắm đến của nhóm này là người cao tuổi, thiếu hiểu biết về công nghệ, sống phụ thuộc vào lương hưu hoặc trợ cấp.
Thủ đoạn hoạt động như sau:
- Mua bán, thu thập dữ liệu cá nhân từ mạng xã hội.
- Giả danh nhân viên bệnh viện, trung tâm dinh dưỡng gọi điện tư vấn, tặng quà.
- Dụ dỗ người già thanh toán phí để nhận quà, sau đó “nâng cấp” phần thưởng, cam kết hoàn tiền.
- Cuối cùng, không giao quà như đã hứa mà chiếm đoạt toàn bộ khoản tiền đã thu.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ:
- 65 máy tính xách tay
- 21 máy tính để bàn
- Hơn 500 thiết bị điện thoại
- Hàng loạt chứng từ, tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo
Các công ty do Đạo thành lập được tổ chức chuyên nghiệp với đầy đủ các bộ phận như hành chính, kế toán, kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Mỗi bộ phận được phân cấp rõ ràng nhằm tối ưu hiệu quả lừa đảo.
Hàng trăm tỷ đồng chiếm đoạt – quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm này đã lừa đảo hàng trăm nghìn người, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Riêng trong 100 ngày gần đây, số tiền chiếm đoạt đã vượt 50 tỷ đồng với hơn 10.000 nạn nhân.
Cục Cảnh sát hình sự đánh giá đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, do đối tượng người Việt tổ chức, hoạt động tại Việt Nam, sử dụng công nghệ cao và phương thức lừa đảo tinh vi dưới hình thức doanh nghiệp.
Hiện Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, thu thập thêm tài liệu chứng cứ và mở rộng điều tra. Tất cả hành vi vi phạm pháp luật sẽ được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.
Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, không nên tin vào các cuộc gọi “tặng quà, khuyến mãi”, nhất là khi được yêu cầu chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào. Khi nhận được thông tin bất thường, cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.
