Shark Bình được dẫn giải vào phòng xử án
Mr Pips, Shark Bình cùng 186 bị cáo ra tòa sáng 26/10
Sáng 26/10/2026, TAND TP. Hà Nội bắt đầu xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về một hoặc nhiều tội danh, gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.
Trong đó, Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố về tội Rửa tiền.
Theo ghi nhận của báo chí, từ khoảng 7 giờ 20 phút, lực lượng chức năng đã dẫn giải các bị cáo đến trụ sở TAND TP. Hà Nội. Đến khoảng 7 giờ 45 phút, Phó Đức Nam và Nguyễn Hòa Bình cùng một số bị cáo khác được đưa đến tòa để tham gia phiên xét xử.
Do số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba điểm cầu.
Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xét xử chính của TAND TP. Hà Nội, với sự tham gia của Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, các luật sư và 51 bị cáo. Hai điểm cầu còn lại được bố trí tại hội trường Tòa án và Trại tạm giam số 1, Công an TP. Hà Nội.
Để phục vụ phiên xét xử, Tòa án đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng. Có 202 luật sư tham gia bào chữa.
Phiên tòa do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, dự kiến kéo dài 15 ngày.
Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) được đưa tới phiên toà
Đường dây giao dịch ngoại hối bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng
Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Hà Nội, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran, một người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Hai người được cho là đã trao đổi về việc xây dựng hệ thống website và ứng dụng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế để thu hút người tham gia đầu tư tại Việt Nam.
Sau khi tìm hiểu mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên và tổ chức hệ thống kinh doanh.
Đến năm 2019, Nam tiếp tục hợp tác với Lê Khắc Ngọ và một số người khác để mở rộng mạng lưới hoạt động tại nhiều địa phương.
Theo cơ quan truy tố, nhóm này thành lập các doanh nghiệp hoạt động dưới danh nghĩa tiếp thị, tư vấn đầu tư, môi giới chứng khoán và giao dịch ngoại hối. Đồng thời, nhiều website có tên gọi tương tự các sàn giao dịch quốc tế được sử dụng để tạo niềm tin với nhà đầu tư.
Tuy nhiên, cáo trạng xác định các hệ thống này không thực hiện giao dịch đối ứng trên thị trường tài chính quốc tế như những gì được giới thiệu.
Thay vào đó, kết quả giao dịch được vận hành trong hệ thống do nhóm tổ chức kiểm soát.
Nhân viên được phân công tìm kiếm khách hàng, tư vấn mở tài khoản, hướng dẫn nạp tiền và tham gia giao dịch.
Ban đầu, nhà đầu tư có thể được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, ghi nhận lợi nhuận và thực hiện rút tiền. Sau khi tạo được lòng tin, họ tiếp tục được khuyến khích tăng vốn.
Theo cáo buộc, khi khách hàng đã nạp số tiền lớn, các nhân viên sử dụng nhiều cách thức để khiến tài khoản thua lỗ, qua đó chiếm đoạt tiền của người tham gia.
Cơ quan truy tố xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ việc, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Shark Bình bị truy tố về cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng
Một nội dung đáng chú ý trong vụ án là vai trò của Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình.
Theo cáo trạng, để tiếp nhận tiền từ các nhà đầu tư, bộ phận tài vụ trong hệ thống của Phó Đức Nam đã mở các tài khoản ví điện tử tại nhiều đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân Lượng.
Các tài khoản này được kết nối với hệ thống giao dịch để tiếp nhận và luân chuyển tiền.
Cơ quan truy tố cho rằng từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng đã nhiều lần nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các tài khoản liên quan đến hoạt động của những sàn giao dịch ngoại hối.
Theo nội dung cáo trạng được báo chí công bố, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã biết về việc các sàn giao dịch đang bị điều tra nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện những hoạt động nhằm che giấu thông tin giao dịch và đối phó với yêu cầu xác minh.
Cơ quan truy tố xác định trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 320 tỷ đồng thông qua các tài khoản ví Ngân Lượng để tham gia đầu tư.
Đây là khoản tiền liên quan đến hành vi Rửa tiền mà Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên bị truy tố trong vụ án.
Cần lưu ý, Shark Bình bị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án này, không phải với vai trò chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trách nhiệm cụ thể của bị cáo sẽ được Hội đồng xét xử xem xét trên cơ sở chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa.
Dòng tiền bị cáo buộc chiếm đoạt được sử dụng như thế nào?
Theo tài liệu điều tra được báo chí dẫn lại, sau khi nhận tiền từ hệ thống giao dịch, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã sử dụng một phần lớn số tiền để mua sắm, đầu tư và tích lũy tài sản.
Các giao dịch được đề cập gồm mua bất động sản, vàng, ngoại tệ, đồng hồ có giá trị lớn và ô tô hạng sang.
Cơ quan tố tụng cho rằng những hoạt động này có liên quan đến việc che giấu, hợp thức hóa nguồn tiền bị cáo buộc có được từ hành vi phạm tội.
Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng cần được làm rõ trong quá trình xét xử, bên cạnh việc xác định vai trò của từng bị cáo, số tiền bị chiếm đoạt và khả năng thu hồi tài sản.
Các bị cáo được đưa tới phiên toà
Vụ án đặt ra những vấn đề pháp lý nào?
Từ góc độ pháp lý, vụ án liên quan đến nhiều hành vi khác nhau, được xem xét theo các tội danh tương ứng trong Bộ luật Hình sự.
Đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, yếu tố quan trọng cần làm rõ là hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm làm cho người bị hại tin tưởng và giao tài sản, từ đó dẫn đến việc tài sản bị chiếm đoạt.
Trong khi đó, tội Rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự liên quan đến những hành vi được pháp luật quy định nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do phạm tội mà có.
Hai tội danh có dấu hiệu pháp lý khác nhau. Vì vậy, việc một người tham gia vào quá trình tiếp nhận, chuyển dịch hoặc xử lý dòng tiền không đồng nghĩa người đó đương nhiên phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hành vi lừa đảo của những người khác.
Để xác định trách nhiệm hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng phải làm rõ hành vi cụ thể, yếu tố lỗi, mức độ tham gia và những chứng cứ liên quan đối với từng bị cáo.
Đặc biệt, với số lượng bị hại lớn, vấn đề xác định thiệt hại, nghĩa vụ bồi thường và thu hồi tài sản cũng là những nội dung đáng chú ý tại phiên tòa.
Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Do đó, những nội dung nêu trong cáo trạng hiện là căn cứ truy tố của Viện kiểm sát, chưa phải kết luận cuối cùng về trách nhiệm hình sự của các bị cáo.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày
Với 188 bị cáo, hàng trăm bị hại, hơn 200 luật sư và nhiều tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips được đánh giá có quy mô lớn và nhiều nội dung cần làm rõ.
Ngoài hành vi bị cáo buộc tổ chức hệ thống giao dịch để chiếm đoạt tài sản, quá trình xét xử còn tập trung vào hoạt động luân chuyển dòng tiền, trách nhiệm của những người liên quan và việc xử lý tài sản đã bị kê biên, thu giữ.
Phiên tòa mới bắt đầu sáng 26/10/2026 và chưa có phán quyết cuối cùng. Những diễn biến tiếp theo sẽ là cơ sở quan trọng để làm rõ trách nhiệm pháp lý của từng bị cáo cũng như quyền lợi của các bị hại trong vụ án.
Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:
Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01
Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html
Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830
Website: https://luatsulh.com/
Văn phòng: Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khánh Hòa
Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:
Website: https://luatsulh.com/
Facebook: Luật sư LH Legal
Youtube: Luật sư LH Legal
Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)
Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal
Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự
|
|
|
Nguồn: LH Legal – Xem bài viết gốc
