TAND TP Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Mai Anh Việt cùng hàng chục bị cáo liên quan trong vụ án tổ chức đánh bạc và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Theo cáo buộc, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này lên đến hơn 4.000 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Mai Anh Việt là người cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến thông qua nhiều website cá cược liên kết với các nhà cái nước ngoài. Nhóm này hoạt động chủ yếu tại Lào trước khi bị phát hiện và triệt phá.
Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng đã xây dựng hệ thống cá cược trực tuyến với nhiều hình thức như cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu và game bài. Để vận hành đường dây, nhóm này thuê nhiều người Việt Nam sang Lào làm việc theo từng bộ phận như kỹ thuật, chăm sóc người chơi, quảng cáo và hậu cần.
Hoạt động tinh vi, tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp
Cơ quan tố tụng cho biết đường dây hoạt động với cơ cấu phân công rõ ràng và sử dụng nhiều phương thức để thu hút người chơi trên mạng xã hội.
Các đối tượng bị cáo buộc thường xuyên livestream, đăng bài phân tích kèo cược và hỗ trợ tạo tài khoản cho người tham gia cá độ nhằm mở rộng hệ thống người chơi.
Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2023 đến tháng 5-2025, đường dây này đã tổ chức cho hàng trăm tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền giao dịch đặc biệt lớn. Chỉ trong hơn một tháng gần thời điểm bị phát hiện, số tiền dùng để cá cược đã lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Bị cáo buộc rửa tiền bằng nhiều hình thức
Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, Mai Anh Việt và một số đồng phạm còn bị truy tố về tội rửa tiền.
Theo cáo buộc, nhóm này đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân, tham gia chơi hụi và sử dụng các giao dịch liên quan tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc số tiền có được từ hoạt động phạm tội.
Cơ quan chức năng xác định số tiền bị hợp thức hóa lên tới hàng chục tỉ đồng. Một phần tiền thu lợi bất chính được dùng để chi trả hoạt động vận hành hệ thống và hưởng lợi cá nhân.
Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày để làm rõ vai trò của từng bị cáo trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này.
